Буэнос-Айрес, 8 ноября 2025 г. – Главное налоговое управление (DGI) оказалось в центре нового скандала после публикации официальных документов округа Майами-Дэйд, в которых Андrés Эдгардо Васкес, руководитель DGI, оплачивает чеками на свое имя налоги на недвижимость за три кондоминиума во Флориде с 2014 по 2018 год. Эта недвижимость не фигурировала в его декларациях в Бюро по борьбе с коррупцией (OA).
Согласно этим данным, часть компаний, связанных с этим имуществом, продолжает действовать, а в некоторые периоды налоги уплачивались непосредственно Васкесом с помощью электронных чеков, идентифицированных по его полному имени. Недвижимость расположена в зданиях Icon Brickell и Chateau Beach Residences и оценивается более чем в два миллиона долларов.
В своем последнем известном имущественном декларировании Васкес сообщил о счетах в США на незначительные суммы и о собственности в Аргентине, но не указал на недвижимость в Майами и связанную с ней структуру компаний.
В юридическом плане дело изначально рассматривалось федеральным судьей Даниэлем Рафекасом и прокурором Карлосом Риволо, а затем было передано судье Марсело Мартинесу де Хорхе при участии прокурора Гильермо Марихуана в координации с Прокуратурой административных расследований (PIA) и Прокуратурой по экономической преступности и отмыванию активов (Procelac).
В настоящее время изучаются версии о恶意сокрытии, налоговом уклонении и отмывании денег, в то время как направляются запросы в США и в офшорные юрисдикции для проверки фактического права собственности и движения средств.
Этот случай особенно чувствителен для государственных органов, учитывая пост Васкеса с октября 2024 года, когда он был назначен руководить DGI с мандатом по борьбе с уклонением от уплаты налогов и укреплению налоговых поступлений.
История личных и профессиональных связей Васкеса добавляет этому делу дополнительные грани, делая его похожим на «кино». Васкес в течение многих лет поддерживал связи с Секретариатом разведки (SIDE) и Антонио Стьюсо, «расследуя» бизнесменов и наркоторговцев.
Нарушение может повлечь за собой административные и уголовные санкции. Эта сеть отношений питает подозрения в возможных схемах инсайдерской информации и защиты, которые сейчас находятся под пристальным вниманием.
В политическом плане этот случай уже оказывает влияние: он подрывает имидж руководящего органа налоговой службы и ставит исполнительную власть перед дилеммой – поддержать этого чиновника или произвести замену, чтобы снизить общественное давление, пока расследование продолжается.
Для налогового органа задача двойная: сохранить доверие налогоплательщиков и гарантировать, что процесс будет проходить при полном institutional содействии и без вмешательств.
С точки зрения прозрачности, закон об общественной этике, действующий с 1999 года, обязывает чиновников декларировать все свое имущество, имущество своего супруга и доли в компаниях как внутри страны, так и за рубежом.
Защита Васкеса внутри правительства чередовалась моментами поддержки и молчания. Официальные представители в другие периоды пытались преуменьшить серьезность ситуации, указывая на закрытые дела или отсутствие неопровержимых доказательств; однако новые налоговые документы возобновили дело и открыли новый раздел, который создает напряжение в риторике «нулевой терпимости» к уклонению.
Эта, как сообщается, пара возобновила сотрудничество через третьих лиц в нынешнем SIDE. По имеющимся данным, схема действует более десятилетия с помощью офшорных компаний: на вершине пирамиды – общества на Британских Виргинских островах (Panchy Ventures Limited и Galanthus Capital Limited), которые контролировали структуры в Панаме (Alcorta Corp и Pompeya Group Corp), через которые приобретались и управлялись квартиры.
Развитие событий будет зависеть от сопоставления записей в Майами-Дэйд, отслеживания платежей и определения конечного бенефициара компаний.
Расследование, которое вновь подняло этот вопрос, было опубликовано Уго Алконадой Мон, который подтвердил след платежей от имени Васкеса и воссоздал структуру компаний, использовавшуюся для управления этой недвижимостью.
